董事會決議事項

董事會成員董事會決議事項董事會執行情形

會議日期	重要決議
115.3.30	1.通過114年度營業報告書及財務報表案。 2.通過114年度虧損撥補案。 3.通過續委任安永聯合會計師事務所辦理本公司115年度財務及稅務報表簽證，暨簽證會計師獨立性及適任性之評估案。 4.通過本公司115年會計師簽證公費案。 5.通過同意安永聯合會計師事務所及其關係企業預計所提供之非確信服務案。 6.通過辦理115年度現金增資私募普通股案。 7.通過本公司113年現金增資之資金運用計畫變更案。 8.通過本公司向永豐商業銀行取得融資額度案。 9.通過本公司終止與新加坡Senectus Pte. Ltd.之亞太地區Chondrochymal®治療退化性關節炎產品的經銷及臨床合作合約案。 10.通過115年股東常會召集案（新增議案）。
115.3.10	1.通過孫公司Singulera產品TRK-001臨床試驗新增美國Mayo Clinic與台灣成大醫院為試驗中心案 2.通過孫公司Singulera Therapeutics, Inc.與美國Brigham and Women's Hospital合作案。 3.通過修訂本公司「公司章程」案。 4.通過115年股東常會召集案。 5.通過本公司與財團法人工業技術研究院終止技術授權暨服務契約案。 6.通過修訂本公司內部控制制度及管理辦法案。 7.通過114年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 8.通過本公司114年度經理人年終獎金發放案。 9.通過本公司經理人薪資報酬案。

會議日期

重要決議

115.3.30

1.通過114年度營業報告書及財務報表案。
2.通過114年度虧損撥補案。
3.通過續委任安永聯合會計師事務所辦理本公司115年度財務及稅務報表簽證，暨簽證會計師獨立性及適任性之評估案。
4.通過本公司115年會計師簽證公費案。
5.通過同意安永聯合會計師事務所及其關係企業預計所提供之非確信服務案。
6.通過辦理115年度現金增資私募普通股案。
7.通過本公司113年現金增資之資金運用計畫變更案。
8.通過本公司向永豐商業銀行取得融資額度案。
9.通過本公司終止與新加坡Senectus Pte. Ltd.之亞太地區Chondrochymal®治療退化性關節炎產品的經銷及臨床合作合約案。
10.通過115年股東常會召集案（新增議案）。

115.3.10

1.通過孫公司Singulera產品TRK-001臨床試驗新增美國Mayo Clinic與台灣成大醫院為試驗中心案
2.通過孫公司Singulera Therapeutics, Inc.與美國Brigham and Women's Hospital合作案。
3.通過修訂本公司「公司章程」案。
4.通過115年股東常會召集案。
5.通過本公司與財團法人工業技術研究院終止技術授權暨服務契約案。
6.通過修訂本公司內部控制制度及管理辦法案。
7.通過114年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
8.通過本公司114年度經理人年終獎金發放案。
9.通過本公司經理人薪資報酬案。